Εκατόν σαράντα άτομα, ανάμεσά τους και ένας παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας που δεν αγωνίζεται στη SuperLeague, φέρονται να βρίσκονται υπό έρευνα για εμπλοκή σε απάτη ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το dikastiko.gr, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μετά από ενδελεχή έρευνα διαπίστωσε ότι ο εν λόγω παράγοντας, μαζί με άλλους εμπλεκόμενους, συμμετείχαν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικές δραστηριότητες.
Οι ερευνώμενες κατηγορίες αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτη εις βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ, αλλά λάμβαναν επιστροφές. Το ποσό από τη μη απόδοση του ΦΠΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Η Αρχή, μετά την ενημέρωση των εισαγγελικών και τραπεζικών αρχών, δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των 140 υπόπτων μέχρι να καλυφθεί το ποσό της ζημίας, που φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι η Αρχή έχει τη δυνατότητα να δεσμεύει λογαριασμούς όταν εντοπίζονται ενδείξεις διάπραξης τέτοιων αδικημάτων.
Πηγή: dikastiko.gr
